Как проверить ип


Чтобы вывести свой бизнес на вершину делового «Олимпа», нужно не только мастерски вести дела, но и разбираться в людях. И речь идет вовсе не о блестящей интуиции, а о грамотной проверке будущего партнера. Ведь вместе со стремительным ростом конкуренции растет и число мошенников, особенно среди мелких предпринимателей, которым не по карману уплата налогов.

Доверяй, но проверяй, и самый оптимальный вариант — проверка ИП по ИНН или ФИО на сайте ФНС, с помощью которой можно узнать все сведения о контрагенте и раскрыть его тайны, к примеру, отсутствие лицензии или скрываемое банкротство.

Проверка документов

Как проверить ИП по ИНН

Когда гражданин проходит государственную регистрацию в качестве ИП, все сведения о нем заносятся в ЕГРИП — единый реестр индивидуальных предпринимателей. Они хранятся там вечно, даже после ликвидации. Если же в процессе работы какие-то регистрационные данные меняются, предприниматель обязан уведомить об этом налоговую инспекцию, чтобы ее сотрудники внесли изменения в реестр.

О смене фамилии, паспорта или места жительства сообщать не нужно, за актуальностью таких данных ИФНС следит самостоятельно.


Хранящаяся в ЕГРИП информация не засекречена. Каждое физическое лицо вправе проверить любое ИП через сервис на сайте ИФНС, зная лишь ИНН или ФИО и регион интересующего предпринимателя.

Без паники! Личные данные, такие как адрес проживания, номер и серия паспорта, банковский счет, посторонним лицам не предоставляются. Их может получить только сам предприниматель при личном обращении в налоговую инстанцию.

Проверка сведений о ИП на сайте ФНС - результаты поиска

Алгоритм проверки

Чтобы получить сведения, перейдите на официальный сайт ИФНС и нажмите на вкладку «Риски бизнеса». Затем установите критерии поиска:

  • В самом верхнем поле нажмите на «Индивидуальный предприниматель/КФХ»;
  • В поле «Поиск по» выберите вариант с известными вам данными — ОГРН и ИНН или ФИО и регион проживания.

Проверка ИП по ИНН


Если вы выбрали поиск ИП по ОГРНИП или ИНН, укажите 12-значный идентификационный номер налогоплательщика или 15-значный номер, под которым он числится в реестре индивидуальных предпринимателей. А если ФИО/регион — фамилию, имя, отчество и регион проживания бизнесмена. Затем введите цифры с картинки и нажмите «Найти».

С помощью сервиса можно проверить и надежность юридического лица. Принцип действий тот же, но поскольку юр. лицо действует от имени целой организации, при выборе второго варианта поиска следует указывать ее юридическое наименование, а не ФИО отдельного гражданина.

Результат проверки

Если гражданин не проходил обязательную регистрацию в ЕГРИП, система не найдет сведений о нем. Отсутствие результата проверки говорит о том, что бизнесмен осуществляет свою деятельность незаконно, а предоставленные им документы о регистрации фальшивы.

Если указанное вами ИП числится в ЕГРИП, система выдаст документ для скачивания в PDF-формате со следующими сведениями:

  • о физическом лице;
  • о регистрации;
  • об основном виде предпринимательской деятельности и дополнительных;
  • об учете в налоговом органе;
  • о внесенных изменениях;
  • о процедурах банкротства, ликвидации.

Выписка о ИП из ЕГРИП

Но если вы указали ФИО и регион бизнесмена, на странице появится список со всеми однофамильцами. Выберите подходящий вариант и нажмите на ФИО, документ с данными загрузится на ваш компьютер.

Как узнать свой или чужой ИНН


С помощью сервиса «Риски бизнеса» можно не только убедиться в надежности и состоятельности контрагента, но и узнать ИНН любого ИП по фамилии. Нужно найти интересующий вас объект предпринимательства по той же схеме, о которой говорилось выше, для этого:

  • выберите пункт «Индивидуальный предприниматель» и поиск по ФИО;
  • укажите фамилию, имя, отчество и регион;
  • введите капчу;
  • нажмите «Найти».

Система выдаст вам список всех ИП с таким именем. Тут же будут указаны их ИНН, ОГРНИП, дата регистрации. Просто выберите нужный вам реквизит.

Проверка сведений о ИП на сайте ФНС - результаты поиска

Нередки ситуации, когда предпринимателю нужно узнать свой собственный ИНН. К примеру, если нужно заполнить какую-то бумагу, а под рукой нет свидетельства о регистрации, в котором содержатся все основные реквизиты. Узнать ИНН ИП, принадлежащего вам же, можно двумя способами:

  • через сервис ФНС;
  • через сервис «Госуслуг».

Оба портала предоставляют услугу бесплатно, но на втором придется пройти простую процедуру регистрации. Из реквизитов понадобятся ФИО, место и дата рождения, номер и серия паспорта или другого документа, подтверждающего личность, дата его выдачи.

Чтобы узнать ИНН индивидуального предпринимателя, перейдите на сайт, заполните все поля, введите цифры с картинки и отправьте запрос.

Узнать ИНН ИП

Как получить выписку

PDF-файл, полученный в результате проверки в сервисе «Риски бизнеса», не обладает никакой юридической силой. Он предназначен исключительно для информационной оценки контрагента. Если бизнесмену нужен документ с юридической значимостью, к примеру, чтобы подтвердить законность сделки перед налоговой службой, он может заказать его несколькими способами:

Способ получения выписки Описание
При личном посещении налогового органа Документ выдается на бумажном носителе и заверен печатью и подписью сотрудника ИФНС
Через сервис на официальном сайте ФНС Электронный документ с усиленной цифровой подписью ФНС

Получить выписку может любое физическое лицо, она будет содержать только общие сведения об ИП, как и информационная копия, но зато сможет фигурировать в любых делах как официальный документ. Для ее получения потребуется:

  • Произвольно составленное заявление и его копия.
  • Квитанция об уплате госпошлины в размере 200 рублей за обычную выписку или 400 рублей за срочную.
  • Доверенность, заверенную у нотариуса, если за бумагой обратился представитель.

Вышеуказанный способ затратен, поскольку пошлина оплачивается за каждый запрошенный экземпляр выписки. Если будет проверяться большое количество предпринимателей, лучше прибегнуть к бесплатному онлайн варианту:

  • перейдите в специальный раздел ФНС;
  • пройдите регистрацию или авторизацию;
  • нажмите на «Подать новый запрос»;Новый запрос на выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
  • щелкните по фразе «Индивидуальный предприниматель»;
  • укажите ОГРН или ИНН;
  • введите цифры с картинки;
  • сформируйте запрос.

Готовая выписка отобразится в вашем списке заявок, загрузите ее на компьютер и распечатайте. Но учтите: чтобы открыть PDF-файл с электронной подписью, придется установить программное обеспечение Crypto Pro версии 3.6 или выше.

Другие сервисы для проверки

Найти данные об ИП можно не только на сайте ФНС. Хотя этот портал и является самым доступным, надежным и, к тому же, бесплатным, с его помощью можно узнать далеко не всю важную информацию.

В перечень официальных сайтов, которые предоставляют сведения из базы данных предпринимателей, входят:

Сайт: Что можно узнать Как узнать
ВАС России (Федеральный арбитражный суд) Полный список текущих и завершенных судебных разбирательств.

  • Перейдите в сервис «Картотека арбитражных дел».
  • В самое верхнее поле в левой части страницы введите наименование или ФИО, ИНН или ОГРНИП участника дела.
  • Если знаете еще какие-либо сведения, внесите и их, если нет — не нужно их узнавать.
  • Нажмите на «Найти».
  • В правой части экрана появится список дел.
Портал судебных приставов Полный перечень завершенных судебных процессов, по которым уже принято решение суда.
  • Перейдите по ссылке и выберите поиск физических лиц.
  • Укажите регион поиска, к примеру, Москва.
  • Введите фамилию, имя, отчество истца или ответчика.
  • Нажмите «Найти».
  • Прокрутите страницу вверх, там вы найдете все искомые дела.
«Контур-Фокус» Информацию о контрагенте и упрощенный вариант выписки без юридической значимости.
  • Бесплатно: ИНН, ОГРН, КПП, основной и дополнительные ОКВЭД, адрес нахождения фирмы.
  • Платно: телефон, арбитражные дела, бухгалтерский баланс и отчетность, регистрация во внебюджетных фондах, номер свидетельства, выписка из ЕГРИП.

Если не проверить партнера

Чтобы уменьшить риски для своего бизнеса, не стоит слепо доверять партнерам. Вступая в деловые отношения, запросите у них пакет бумаг, подтверждающих реальность существования ИП и позволяющих оценить надежность фирмы. А также проверьте контрагента во всех возможных сервисах, чтобы избежать таких неприятных ситуаций, как:

  • задержка оплаты за товары/услуги;
  • неполучение оплаченного вами товара;
  • фигурирование в мошеннических схемах;
  • невозможность вычета НДС;
  • подписание договора с будущим банкротом.

А если налоговики придут к выводу, что предприятие знало о неблагонадежности партнера, то доказывать свою непричастность к мошенничеству придется уже в суде. Поэтому помимо проверки ИП стоит получить еще и выписку, чтобы предоставить ее в качестве доказательства своей невиновности.

Источник: IP-vopros.ru

Проверка профессиональной деятельности индивидуальных предпринимателей осуществляется с целью принятия решения о сотрудничестве. Осуществление проверки ИП несколько отличается от анализа деятельности юридических лиц. Проверка осуществ.


й период; — Оценка эффективности деятельности. Особенности проверки ИП Проверка лица, как индивидуального предпринимателя, неразрывно связана с его проверкой в качестве физического лица. Часто наличие долговых обязательств или судебных производств у физического лица негативно влияет и на его профессиональную деятельность, поэтому партнерские отношения с ним могут быть не только непродуктивными, но и убыточными. В настоящее время открыть ИП намного проще, чем ООО или организацию с какой-либо другой формой собственности. Для этого не требуется наличие уставного капитала, поэтому стать индивидуальным предпринимателем может практически каждый желающий. В связи с этим и риск недобросовестности партнера в данном случае очень велик. Именно поэтому, проверка деятельности ИП обязательна при любом деловом взаимодействии. Это поможет избежать крупных финансовых потерь или снижения прибыли. Кроме того, сотрудничество с ненадежным партнером может негативно сказаться на деловой репутации и осложнить дальнейшее осуществление профессиональной деятельности.

Кто осуществляет проверку ИП Проверка контрагентов, в том числе ИП, является обязанностью сотрудников службы безопасности. В некоторых организациях нет штатной службы безопасности, либо ее сотрудники обладают недостаточной базой и навыками для осуществления необходимых проверок. В таких случаях рекомендуется обращаться в специализированные организации. Наша служба безопасности позволяет осуществлять любого рода проверки для принятия решения о деловом сотрудничестве. Проверка ИП проводится по всем направлениям для получения полного представления о контрагенте.

Источник: proverk.ru

Рассказываем об уголовном деле, которое может радикально изменить практику налогового контроля.

Сейчас часто пишут о возможности налоговых органов раскрывать различные схемы ухода от налогов, как с применением программных средств, так и с помощью обиженных бухгалтеров.

Действительно, в настоящее время возможность ухода от уплаты НДС практически сведена к «0», дробление с целью возможности использования специальных налоговых режимов, также под налоговым контролем. Об использовании фирм однодневок можно даже не говорить.

Но все еще часто используются возможности оптимизации налогообложения через «своего» индивидуального предпринимателя, находящегося на УСН или ЕНВД. Эти ИП помогают предприятиям на общей системе налогообложения снизить налог на прибыль и при необходимости обеспечить наличными средствами.

Вскоре и этот способ станет слишком рискованным, а все только из-за одного случая.


Этот случай произошел осенью 2018 года в Центральном Федеральном округе, в связи с тем, что дело еще не завершено, конкретных лиц, и точное место называть преждевременно.

Итак, осенью 2018 г. в одну из налоговых инспекций обратился гражданин, назовем его «К.», который с возмущением доказывал о излишне начисленном налоге на его двухкомнатную квартиру. Вел себя он агрессивно и инспектор вынуждена была полностью проверить карточку налогоплательщика. При проверке оказалось, что налог начислен правильно и обиженный инспектор сказала гражданину, что при таких доходах, какие получает гражданин, не следует так возмущаться из-за нескольких рублей. На что К. в запальчивости сказал, что особых доходов у него нет и каждый рубль на счету.

Инспектор сообщила об этом случае руководству, особенно обратив внимание на то, что К. является индивидуальным предпринимателем, но отрицает получение им значительных доходов.

В ходе дальнейшей проверки установлено, что К. в течении 5 лет являлся индивидуальным предпринимателем, его доход (по предоставленным декларациям) составлял от 50 до 80 млн. руб. в год. При проверке счетов К., установлено, что всего за 5 лет поступления составили более 280 млн. руб., а на момент проверки остаток средств составил 220 тыс. руб. Из поступивших средств только 14 млн. руб. израсходованы на оплату труда работников и 16 млн.руб. на уплату единого налога, остальные средства получены наличными.

При проверке установлено, что у К. в собственности была только двухкомнатная квартира и больше никакой недвижимости и автотранспорта не было.

Далее было установлено, что К. в своей предпринимательской деятельности сотрудничал поочередно только с тремя фирмами, т.е. в течении определенного времени с фирмой «1», затем ее сменяла фирма «2» и фирма «3».

Проверив эти фирмы, налоговый орган установил, что во всех этих трех фирмах были одни и те же учредители, которые, отработав год или два, закрывали фирму и открывали новую.

Договора, заключенные ИП с данными фирмами, были идентичными, документы, обосновывающие оказанные ИП услуги, также были однотипными и даже подписи на актах выполненных работ со стороны Заказчика были одинаковыми, хотя фирмы то были разные.

Купить курс за 5500 руб.

Источник: www.klerk.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.